Rumänien
Hier findet man die grösste Organisierte Struktur für Internet Betrug in Europa.
Die Banden, die sich auf Fahrzeuge spezialisiert haben kommen zum grossen Teil aus der Wallachei mit der Hauptstadt Ramnicu Valcea und der Stadt Dragasani aber auch aus Bucharest und anderen Städten wie Pitesti, Sibiu, Cluj-Napoca, Craiova und Konstanta.
Von dort aus kontrolliert eine effizient strukturierte Organisierte " Firma" mit tausenden von "Angestellten"
den täglichen Online Betrug. Die Kommunikation zwischen den einzelnen Ebenen findet fast ausschliesslich
über das Internet Relay Chat IRC statt. Aber auch Handys und das weltweite GSM Netz sind beliebte Kommunikationsmittel.
An der Spitze der Pyramide sitzen anonyme Bosse, die vielleicht ganz ehrwürdige Mitbürger mit Geschäftserfolg darstellen und sich als Internet Provider oder Immobilienmakler betätigen.
Manager in der mittleren Ebene organisieren falsche Pässe und Reisen ins Ausland. Die Strukturierung ist mit einem Internationalen Grossunternehmen vergleichbar denn die Mitglieder sind weltweit verteilt.
Die in den Rumänischen Universitäten angeheuerten IT Spezialisten versorgen sie mit dem know how des Internets und wie man dort mit gestohlenen Kreditkarten Daten weltweit webspace kauft, um gefälschte Einlog Seiten ( phish/spoof) oder jede andere Sorte von fiktiven Unternehmen wie Banken, Transportfirmen, Treuhandfirmen, Versicherungen, Anlagefirmen, Handelsfirmen etc. im Internet zu platzieren.
Die untere Abteilung sind die mit 100 Euro monatlich bezahlten Arbeitslosen, die zu hunderten täglich 8 bis 12 Stunden in Internet Cafes in Kleinstädten wie Dragasani hocken und auf Befehl der Manager, auf die Kunden-Emails der zukünftigen Opfer mit vorgefertigten Texten antworten, sie auf falsche Webseiten locken und solange vortäuschen und drängen bis die Opfer endlich an die letzen in der Kette das Geld schicken:
Die Geldabholer oder "Arrows" wie sie in den Banden selber heissen.
Diese sitzen in der ganzen Welt verteilt, in Westeuropa vor allem vermehrt in Italien, Spanien und England aber auch in allen anderen Ländern von Griechenland bis Skandinavien. Ausserdem gibt es "Arrows" in Asien, Australien, USA, Kanada, Brasilien, Nordafrika und den Arabischen Ländern. Sie haben falsche Ausweispapiere mit denen sie Bankkonten eröffnen oder bei Western Union/Moneygram Büros das Bargeld von den ahnungslosen Fahrzeugkäufern abholen.
Die meistgebräuchliche Art des für Rumänen typischen Betrugs läuft über fiktive Versandt-Webseiten und Treuhand Unternehmen. Sobald ein Interessent auf ein Angebot per Email reagiert hat, bekommt er schon die typische vorgefertigte Antwort auf englisch. Hier ein paar Beispiele:
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2001 AUDI A3 1.9 TDI - - -Price 2900 Euro
Hello,
I am writing you regarding the: 2001 AUDI A3 1.9 TDI , EUR 2900
I hoppe that you understand english and I want in a few words to explain you my situation:
the car was owned by my brother and now two weeks ago he died. He doesn't have a family in Kirchheimbolanden/Germany. The car is originally from Germany and the car is registered in Germany. I must tell you that I live in Uk and i take the car from Germany in UK with me. The vehicle is in good condition, has no technical damage at all, no scratches or dents, no hidden defects, no smoking. It's fun and robust to drive. Technical inspection and emissions test is passed and stamped as well.
This is my last price and the car it's not in leasing so you have to pay only this price and nothing more. I have all the papers of the car and the service book as well. Everything is OK with the car.
If you are interested please write me an e-mail.
Thank's
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Dann:
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i need your full name and address to sen dyou the car...if you are interested pease send me this information and you will be contacted by the shipping company with the shipping and payment information
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Dann:
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Dear Sir,
I must use this company because i told you i have with the a contract and if i want to drop out this contract i must pay to company 50 euro/day, all the time that my car was stay in them custody.
The company is EDS World Wide ( www.eds-delivery.com ) .Their e-mail: eds@europe.com , you can contact them and talk with them if you want . They have a payment method, after the shipping will be started and gives you the tracking number, you must complete payment. After you receive and inspect the car for 3 days(in this days you can go with the car to policy or mechanic to check it), and eventualy buy it , they will give me the payment.
If you agree please reply me soon and send me all the shipping details (your name and address) and after that you will be contacted be the shipping company and they will tell you all the shipping details.
I will wait your fast answer
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BETRUGSWEBSEITE
Hello,
Thank you for your interest in purchasing my car. I have worked in Germany for 3 months and I've purchased the car there. My company wanted me back home, so currently I'm in United Kingdom.I've bring it home with me but I sell it because the car's steering wheel is on the left side, and so it's difficult driving it around the United Kingdom. The vehicle is in good condition, has no technical damage at all, no scratches or dents, no hidden defects, no smoking,remaining warranty available. It's fun and robust to drive. Technical inspection and emissions testing is passed and stamped as well. It has title of ownership cleared of any obligations or fees and comes with all the documents you need to register it. The price I am looking for my car is EUR 7000 including the shipping costs,insurance and handling.
I will wait for your reply
Der Interessent bezieht sich auf folgendes Inserat:
AUDI A3 2.0 TDI Sportback DPF Attracti, Kombi / Van, 08/2006
Schwarz, 14000 km, EUR 7000,-
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BETRUGSWEBSEITE
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Dear Sir
I am located in Glasgow, Scotland.
I have used the car in germany (It still has german papers) but here the cars have
the steering wheel On the right side so i can not use it anymore!
I would like to use a shipping company for this deal, the process is very easy and I have just bought a
2006 Jeep Grand Cherokee and this is why i know how it works.
This company will handle the delivery of the car and also they will handle all the registration papers. If
we will use it you will have 5 days for testing the car before deciding to buy it. They will also give me
the payment after you will decide to keep the car.
I will pay delivery! The delivery time will be arround 3-4 days and the car will be delivered at your home
address. In this time you will receive the tracking number of the transaction so you can use it to check
the status on the company website.
Please e-mail me with your decision and also your full
name and address!!
MERCEDES SLK 07/2001 Silbermetallic/23000 km/ €URO 11.000.-
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Falls man antwortet kommt meistens:
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Volkswagen Passat Kombi 08/2004 / 36000km 7400.- EURO
Hello, I am the second owner but I only have it for 3 months
The car is in United Kingdom, registered in Germany with german documents. If you would like to see it,
I will ship you the car and I will give you 5 days to inspect it.
The shipping will only take 3 days.
We will use a shipping company that also works as an escrow service.
In United Kingdom this shipping company is very popular and
trustable: Auto Trans Europe. The web site is http://www.ate-limited.com .
I will pay for all charges. As soon as I will send the car, they will email you all
the info regarding the shipping status: delivery time, arrival
time, tracking # to verify on their web site, reference# so you can pick up the car.
They will deliver it to your door step. After you will receive all shipping info,
you must send a deposit of 20% from the
total amount to one of their agents. You must have the money. They will
email you the payment info once with the shipping info.
After you receive
the car you will have 5 days to inspect it and decide if you want to buy it.
If you change your mind the car will be shipped back on my expense
and you will receive the 20% advance no questions asked. If you will keep
it you will pay the rest of the money to the company and they will give them to me.
If you agree, please send me your full name and address, so I can start the delivery.
Regards,
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oder
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FORD Fiesta 1.4 TDCI Ghia, 4/5-Türer, 04/2005 Rot, 58300 km, EUR 4200
Hello,
Thank you for contacted me and sorry for the late answer.My name is Danny and i am located in England..I have bought the car from Germany,the car have still german plate on the car with German papers.The car is in perfect condition,it was never been involved in an accident or something like that.I am the only ovner of this car.The engine works perfectly, it has the technical book and all papers.The car it's european, german made and the steering wheel is on the left side.Now if you are interested of it let me know how do you want to recive the car. My phone number is +44 7031 959829
You have 3 options to buy this car :
1.We can meat in Germany and make the deal there but i want and available warranty that i come at the right person and we can make a deal there
2. I can send you the car with a shipping company that will bring you the car in your home address in maximum 2-3 bussines days.The shipping taxes i will pay for it so all you have to pay is the car price and nothing more.We will use
AutoScout24.de for this so we can have a safe deal and your money and my car can be safe.
3) You can come and pick up the car from U.K.
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Wenn man jetzt noch nichts gemerkt hat und weiter mitspielt kommt meistens:
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Hello, I've made the delivery
The car is now in their custody.They gave me this tracking number for you : 3BD51903XX
You can verify it online on the website at www.ate-limited.com
You should receive an email with all the details from them
Now it's your turn to make the down payment so they can ship the car
Please reply
Regards,
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Als nächstes kommt in kurzer Zeit schon eine Email der fiktiven Verschiffungs-Treuhand Firma, die behauptet
das Fahrzeug stehe schon fertig verpackt zum Versandt bereit und man solle jetzt eine Anzahlung an den Agenten
der Firma leisten. Hier ein Bild einer solchen Seite:
Die professionell gemachten Webseiten haben sogar Trackingsysteme mit denen wie bei echten Versandtunternehmen der Versandtverlauf nachgeprüft werden kann.
www.ate-limited.com:
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Welcome to Auto Trans Europe (ATE).Our company reduces risks associated with Internet transactions by acting as a licensed, trusted, neutral third party for on line transactions. The Seller leaves the car into ATE custody. The car will remain in ATE custody until the Buyer provides the payment of 20% from the total amount to ATE. The payment must be made through a Money Transfer Service on the name of our Payment Agent. Once the funds are verified by ATE, the car will be delivered to the Buyer. Once the Buyer receives the car and try it for 5 days, the payment will be released to the Seller only if the Buyer is completely satisfied with the car. If the Buyer will not be satisfied with the car, ATE will deliver the car back to the Seller at the Seller's expense.
Please verify the status of your transaction using the tracking number provided bellow:
Details for tracking number: 3BD51903XX (eligible for the Third Party Buyer Protection Program)
Vehicle Details
Make: FORD Date sent: 2007-02-22
Model: Focus C-Max 1.6 TDCi DPF Ghia Status of inspection: Good
Year: 2005 Declared value: EUR 5650
Mileage: 34600 km Downpayment: EUR 1130
Origin Destination
Sender: fiktiver Name Receiver: Hier komm dann Ihr Name & Adresse
Address: 9 Smith Square Address: ...
City: London City: ...
State: London State: -
Zip: SW1P 3JR Zip: ...
Country: United Kingdom Country: Slovakia
Status
The vehicle is: In Custody
The 3RD Party transactions 5 easy steps:
Step 1: Buyer and Seller Agree to Terms
Both parties agree to terms of the transaction, which includes a description of the vehicle and the sale price.The vehicle is placed in our custody by the Seller.
Step 2: Buyer Sends Payment to our Agent
The Buyer submits the payment selecting wire transfer.Our agency verify the payment.
Processing time for the payment is 24 hours.
Step 3: We ship the vehicle to the Buyer after the Seller has paid all the taxes.
Step 4: Buyer receives the vehicle.
The Buyer has 5 days for inspecting the vehicle and the option to accept or to reject.
Step 5 : If the Buyer is not satisfied, he must notify our agency of company problems with the vehicle before the end of the inspection period. A solution to most problems can usually be negotiated between the Buyer and the Seller. If this is not possible, the Buyer must return the vehicle to the Seller (at Seller`s cost) using the method in which the vehicle was shipped to the Buyer and the 20% advance is returned to the Buyer.
The payment of 20% (EUR 1130) from the total amount must be made to our Payment Agent:
First name : Andrew
Last name : Preston
Address: 16 Ebury Street
City: London
Zip: SW1W 0LU
Country : United Kingdom
Note: The payment must be made using Western Union Money Transfer. Please click here to find a Western Union Agency near you. You can send the equivalent of your local currency or GBP or EUR
Through this e-mail we have the pleasure to inform you that the vehicle has been left in our custody. The shipping fee was paid by the Seller.
The Payment Information about the Western Union Money Transfer must be sent to us for verification.
The Payment Information that you need to send to us are: Money Transfer Control Number and Sender's full name and address and telephone number.
The Seller is unable to receive any information regarding the payment data.
This action is restricted by a mutual agreement between the Seller and Auto Trans Europe.
Please send us the payment information or any other questions at this email address
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Es gibt aber auch Bankkonten auf die überwiesen werden kann, hier ein Beispiel:
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Hallo,
Ich habe es gemacht! ich habe angefangen die Lieferung.
Der Traktor wird zu Ihnen in 72 Stunden ankommen.
Sie können die Lieferung online auf dieser Website prüfen:
http://www.globalups.net/tracking.php
Dies ist der nummer. lieferung : YD9450SS226XXX
Leisten Sie bitte Zahlung an das folgende Konto :
KONTO INHABER: PLATON MARIAN
ANSCHRIFT: SZABO ILONKA U.15
ORT: BUDAPEST
LAND: HUNGARY
BANK NAME: HVB BANK HUNGARY
ANSCHRIFT: THOKOLY UT.4
ORT: BUDAPEST
LAND: HUNGARY
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Die geschickte Internationale grenzüberschreitende Abwicklung des Betruges macht Ermittlern die Arbeit schwer und verlangsamt die Verfolgung der Täter, die über mehrere Länder verteilt immer nur einen Teil der Betrugskette darstellen.
Eine erfolgreiche Strafverfolgung ist fast aussichtslos. Selbst bei einer Verhaftung während der Geldabholung wissen die Täter genauestens über die Länderspezifischen Gesetze bescheid und verhalten sich dementsprechend, so dass sie meistens nach 48 Stunden aufgrund Mangels Strafanzeige eines Opfers wieder auf freiem Fuss sind.
Bitte besuchen Sie unbedingt diese Webseite : http://escrow-fraud.com und schauen Sie sich die Vorlagen für Betrugsseiten an die dort gesammelt sind: http://escrow-fraud.com/images/sites/
Ausserdem empfehle ich den Besuch der Seite : http://db.aa419.org/fakebankslist.php dort können Sie die täglich frischen Betrugswebseiten aufgelistet finden.
Für alle Opfer wurde die Webseite: http://www.aa161.org eingerichtet. Sie behandelt die zur Strafverfolgung in Rumänien nötigen Unterlagen, die man sich runterladen kann und dann PER REGULÄRER POST nach Rumänien schicken muss!
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Eine Besondere Variante des Betruges bei dem Western Union eine Rolle spielt:
Neben der bekannten Betrugsmasche mit falschen Treuhanddiensten oder falschen Speditionen kommt seit ungefähr fünf Jahren immer häufiger eine andere Variante auf, die wir als "Vertrauenszahlung" bezeichnen. Diese Masche kommt ohne Webseiten falscher Firmen aus und ist für ein Opfer, dass sich mit Bargeldtransferdiensten wie Western Union oder Moneygram nicht genau auskennt, noch schwerer zu durchschauen.
Beschreibung:
Wie üblich wird das Opfer auf den gängigen Plattformen wie mobile.de/autoscout24.de oder auch Kleinanzeigenanbietern wie dhd24.de mit einen Angebot geködert, das zu gut klingt um wahr zu sein, in der Regel ein junger Gebrauchtwagen einer Premiummarke 50% oder sogar noch weniger unter dem Marktwert.
Der angebliche Verkäufer wohnt immer im Ausland oder zumindest weit weg und ist freundlicherweise bereit, den Wagen zum Käufer zu bringen oder sich mit ihm auf halbem Wege zu treffen. Damit der Verkäufer den weiten Weg aber nicht umsonst macht (er ist ja schon mal ganz böse versetzt worden), wird vom Käufer ein unüblicher Vertrauensbeweis verlangt: Er soll einen Großteil des späteren Kaufbetrags, meistens 30-50%, manchmal auch die ganze Kaufsumme, vorab über einen Bargeldtransferdienstleister (Western Union / Moneygram) entweder an sich selbst oder an eine Person seines Vertrauens einbezahlen. Dann soll er den Einzahlungsbeleg mit den Transaktionsdaten wie MTCN (Transfernummer) und geheime Frage/Antwort als Beweis per E-Mailkopie oder Fax an den Verkäufer senden.
Da kann ja nichts schiefgehen, denkt man und wägt sich in absoluter Sicherheit.
Mit der Übersendung des Einzahlungsbeleges hat man aber dem Täter bereits alle relevanten Zahlungsdetails frei Haus geliefert. Mit einem gefälschten Ausweis kann er nun das Geld weltweit abholen.
Da beim Versenden von Bargeldbeträgen eine Weitergabe der Transaktionsdaten an Dritte ausdrücklich untersagt wurde, hat der Käufer keinen Anspruch auf Schadenersatz und bleibt zusätzlich auch noch auf den nicht unerheblichen Transaktionsgebühren sitzen.
Autosec4u.de rät prinzipiell von Zahlungen über Western Union oder andere virtuelle Geldtransfers wie paypal-moneygram etc ab! Autosec4u.de rät grundsätzlich von Vorkassezahlungen in jeder Form ab!
Beispielmail 1:
Hello,
I am in United Kingdom now and so is the car, I have some business here.
Here is how we can start this deal together.I do not need any advance payment done to me until you see my car .
But because i will have to drive the car to you , i can not put myself on the road until i will have some kind of warranty :
Here is EXACTLY how I propose you to make a safe deal:
-You go to your nearest WU branch and deposit 30% of money you have to pay me for the car on a RANDOM name ( EG your best friend ) .
-After you deposit the money you will receive the receipt ( your Send Money Form paper copy ). Scan it and send it back to me in JPEG format. In this way I make sure you that the money have been deposited correctly and I see you don't want to cheat me.
-Once I receive the scanned receipt from you, I will IMMEDIATELY drive the car to your location.
-After i will come to you , you will inspect the car and all its papaers. If all is OK, you will
have to go on Western Union and modify the transfer details by changing the receiver name with my name so I can collect the money and give me the rest of the money. And our deal ends there.
-It's a 100% safe deal for both of us. Your big advantage: you can inspect the car before I get payed and also i will have a little warranty to see .
If this is ok for you reply me asap
I'll wait for your answer.
Yours sincerely,
Beispielmail 2:
Hello,
I am located in London/United Kingdom and in a few words I want to explain some things: the car was owned by my brother who was a student in Berlin/Germany and because of his health we were forced to bring him back in United Kingdom and two weeks ago he died.... He lived in Berlin, where he rented an appartment and the car is there in the garage. I want to sell it fast and that's why I ask a low price, because the monthly rent for this appartment is allmost 500 EUR and we can not let go the appartment until we sell the car....
Few weeks ago a person from Norway told me that he wants to buy my car. I said Ok, we will meet in Berlin and we will make the deal. I came in Berlin but no buyer, never responded to my emails or calls so here is what i am sugesting: with this service i am sure that you have the money and that you will come for sure in Berlin.
The name of the service is Western Union Money Trasfer. You must find the nearest Western Union agency and you will go there with a friend or your wife. Your wife or a friend of yours will be the sender and the receiver is you in Berlin/Germany.
I want to be 100 % sure that you will be in Berlin because once the money is sent you have to be in Berlin to get the money.
Right now i am located in England but after i get the receipt from Western Union i will come back in Berlin to wait for you and to finish the deal. That's why i need to see the receipt. I don't want to buy the plane ticket to come and then to wait for you . maybe you will never come...
If i will see the receipt then i will be sure that you will come and i will go to buy the plane ticket for Berlin.
After the transfer is made you must scan the receipt from Western Union and then send it in to my e-mail address attached so i can check the transfer. If you agree then i will keep the car for you and after i see the copy from Western Union then in max. 1 day i will come back in Berlin to wait you.
When you get to Berlin we will go to a mechanic to confirm you that the car is OK and to Police so they can tell you that the car is not stolen. I will transfer the documents from the car to you and after that we will both go to Western Union to get the money sent by your wife or friend in Berlin/Germany.
If something is wrong with this car then i will give you back the western union fee, so please trust me because the car is like new, in perfect condition, my brother was the first owner of the car.
Western Union takes comission for sending the money. This is not a problem because when we meet in Berlin i will give you back the money which you have paid for sending the money to Germany.
Please call me anytime at: 0044 703 183 2765
Diese Methode funktioniert nur unter 2 Bedingungen:
1. 1. der Täter hat einen gefälschten Ausweis mit leerem Namensfeld, welches er mit Klarsichtfolie und dem jeweiligen Namen überklebt, siehe hier
2. der Besitzer der WU Drecksbude/Wellblechhütte ist selber Mitglied der Bande
Hier ein paar Beispiele von Betrugs Webseiten
Hier ein paar mehr designs der ca 40 täglich neu ins Internet gesetzten Betrugs Seiten:
Heute habe ich diese wirklich komische Betrugsseite gefunden die ich unbedingt zeigen möchte:
Auf aa419.org werden täglich ca 20 neue Betrugsseiten dieser Banden gelistet und in die database eingetragen!
Täglich werden ca. 20 dieser Seiten gelöscht! Jeden Tag kommen wieder neue ! Die Banden haben mit dem "Geschäft" mittlerweile hunderte Millionen Euro und mehr eingenommen! Ein 2003 in Rumänien erlassenes Gesetz § 161 , welches "elektronische" Beweise wie Daten aus dem Internet, als Beweismittel OHNE EINE SCHRIFTLICHE ANZEIGE DER OPFER NICHT ZULÄSST, ist einer der HAUPTGRÜNDE weswegen täglich neue Opfer ihr Geld in dieses Land transferieren, ohne dass irgendetwas passiert.
Betrugsopfer, die in ihrem Heimatland eine Anzeige aufgeben sollten zusätzlich das für Rumänien erforderliche Dokument ausfüllen und unterschreiben bis die EU, Europol und Interpol es geschafft haben die original Anzeigen der Opfer nach Rumänien weiterzuleiten.
Dies passiert bis heute nicht ! Somit können diese Banden bisher ungehindert ihren Aktivitäten nachgehen ohne Sorgen um eine Strafverfolgung zu haben !